Vérification de votre compte Bitfinex

Bitfinex (aller sur Internet) a mis en place un processus de vérification obligatoire sur la plateforme. Cette mesure permet de garantir le respect de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En fonction du niveau de vérification sur le site les échanges de crypto La vérification peut prendre de 10 secondes à 2-3 jours ouvrables. Le niveau « Basic + » est instantané et prend 10 à 30 secondes. Pour les niveaux « Intermédiaire » et « Complet », le délai peut atteindre 2-3 jours. Le processus peut prendre plus de temps si la demande n’était pas complète.

Exigences

Les exigences en matière de vérification des personnes diffèrent selon le niveau pour lequel les documents sont demandés. Les exigences de base de Bitfinex :

• La limite d’âge est de 18 ans.
• Numéro de téléphone, adresse électronique et adresse résidentielle.
• 2 documents d’identité valides avec photo (permis de conduire, passeport national ou étranger, permis de travail, etc.) Si l’utilisateur ne dispose pas de deux documents, il peut en fournir un et envoyer un courriel à l’adresse suivante : [email protected] pour organiser un appel vidéo Skype.
• Des selfies pour confirmer l’identité.
• Un relevé bancaire. Il doit indiquer le propriétaire du compte. Uniquement nécessaire pour ceux qui sont entièrement vérifiés.
• Formulaire KYC. Il est nécessaire de signer un formulaire qui confirme l’exactitude des données des utilisateurs et autorise la fin du processus de vérification.

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Niveaux de vérification

Bitfinex a développé 4 niveaux de vérification de compte :

• De base.
• Basic +.
• Intermédiaire.
• Plein.
• Base

Après avoir créé un compte sur la plateforme, l’utilisateur reçoit un niveau de vérification  » Basic « , qui lui permet de déposer, négocier et retirer la plupart des cryptocurrences. Le trading de gré à gré, le financement sur marge, le prêt pro et l’empilement de récompenses sont également disponibles.

De base +

L’utilisateur peut augmenter le niveau de vérification en précisant les informations nécessaires pour l’attribuer. Pour obtenir le « Basic + », il faut télécharger une pièce d’identité avec une photo, des selfies et fournir un numéro de téléphone. Le crédit Bitfinex Borrow est également disponible pour ce niveau, la fonction « Augmenter la position », la possibilité de créer des postes dans Bitfinex Pulse et des coefficients de programme d’affiliation supplémentaires.

Intermédiaire

Pour passer au niveau intermédiaire, outre les informations requises pour le niveau de base, vous devez confirmer votre adresse, fournir une deuxième pièce d’identité avec photo et remplir un questionnaire financier et un formulaire KYC. En plus des options disponibles pour les contrôles de base, au niveau intermédiaire, on peut négocier des produits dérivés, utiliser des produits de crédit Celsius. Vous pouvez utiliser Tether et d’autres Stablecoins, Bitfinex Pay, les dépôts accélérés de crypto-monnaies, participer à des concours et bénéficier de remises UNUS SED LEO et d’un accès à des fonctionnalités de trading avancées.

Une annulation accélérée du gel des retraits est également disponible pour les utilisateurs de ce niveau. Les retraits peuvent être gelés jusqu’à 5 jours pour plusieurs raisons : réinitialisation du mot de passe, demande de modification des paramètres de sécurité par le biais du support technique, déblocage des adresses qui ont été bloquées ou modification des adresses existantes. Si la vérification du « niveau intermédiaire » est réussie, il est possible de demander la suppression de la limite de transaction pour les retraits en contactant le support Bitfinex.

Vérification complète du compte

Afin de pouvoir déposer et retirer de l’argent fiat, vous devez effectuer une vérification complète de votre compte. Sans cette procédure, les dépôts et les retraits sont uniquement disponibles en crypto-monnaie. En plus des informations indiquées pour le niveau intermédiaire, un relevé bancaire doit être fourni. Le processus de vérification des documents prend jusqu’à 2 ou 3 jours. Les virements bancaires en devise sont également disponibles pour une vérification complète. Le minimum pour le dépôt et le retrait est de 10 000 pour le dollar/euro/livre sterling, 75 000 pour le CNH et 1 000 000 pour le JPY.

Vérification d’un individu

Pour vérifier votre compte Bitfinex, allez dans la section « Vérification » et sélectionnez le type de compte « Individuel ». Sélectionnez le niveau de vérification et remplissez les champs proposés. Vous pouvez changer le niveau à tout moment. Après avoir saisi toutes les données, cliquez sur « Submit ». Le traitement de la demande commencera lorsque toutes les sections porteront la mention « Terminé ». L’équipe contactera l’utilisateur par e-mail pour confirmer la vérification ou pour demander des informations supplémentaires.

Vérification d’une personne morale

Les comptes Bitfinex créés par des personnes morales doivent également subir une procédure de vérification. Elle comprend les étapes suivantes :

• Fournir votre nom et vos coordonnées. Ces informations sont nécessaires pour confirmer l’identité du titulaire du compte.
• Emplacement.
• Identification. Ces informations confirment que l’utilisateur est autorisé à effectuer des transactions sur le compte.
• Finances. Les données sont nécessaires pour les virements et les retraits bancaires (pour une vérification complète).
• Sensibilisation des utilisateurs. L’information est requise dans le cadre des exigences AML/KYC.

Pour vérifier le compte, l’utilisateur doit se rendre dans la rubrique « Vérification », remplir le formulaire, fournir les documents de l’entité juridique et des informations sur les dirigeants : administrateurs, actionnaires ayant une part dans la société et autres fonctionnaires. Il existe également un formulaire individuel pour chaque administrateur, actionnaire et employé.