Vérification sur la bourse de crypto-monnaies Deribit

Inscription sur une bourse de crypto-monnaies Deribit est possible sous n’importe quel nom d’utilisateur. Mais depuis peu échange de crypto-monnaie pour échanger des crypto-actifs a introduit une procédure KYC pour vérifier les utilisateurs. Sans vérification sur le site web deribit.com il n’est pas possible d’effectuer des transactions et il n’est pas possible de faire des échanges.

Documents

Immédiatement après s’être inscrit sur le site, l’utilisateur a le statut « non vérifié », c’est-à-dire que les informations concernant le nouveau client ne sont pas vérifiées. La page de vérification est accessible par un lien direct, placé sur chaque page du site de l’échangeur. Le client peut vérifier le statut de son compte dans l’onglet « Vérification » du menu « Mon compte », qui s’ouvre en cliquant sur l’icône du pseudo dans le coin supérieur gauche de l’échangeur.

Le service de confirmation est partiellement traduit de l’anglais, ce qui peut poser des difficultés aux personnes qui ne connaissent pas cette langue. Faites ce qui suit

• Saisissez vos données personnelles : nom complet, date de naissance (le client doit avoir 18 ans ou plus), pays et adresse complète de résidence.
• « Liveness check » – une photo de l’utilisateur avec sa carte d’identité.
• Confirmation de la résidence.
• Documents supplémentaires, sur demande de la plate-forme.

Le pays de résidence est important, car la liste des services offerts par la bourse diffère d’un pays à l’autre. La page Deribit KYC Requirements fournit un tableau des pays et des informations que les nouveaux clients de la plateforme de trading doivent fournir. Si un utilisateur n’a pas de documents (identifiants) de la liste, cela ne ferme pas la possibilité de travailler sur Deribit, il est nécessaire d’écrire un message au service de support expliquant la situation à l’adresse e-mail : [email protected].

Les 5 meilleurs échanges de crypto-monnaies

Le centre d’échange affirme que l’emplacement d’un nouveau client et celui de l’enregistrement du compte correspondent par IP. Chaque fois qu’un utilisateur se connecte à la bourse, l’adresse IP est vérifiée. À la suite de cette surveillance, les comptes suspects sont bloqués. Il n’est pas possible de créer un compte dans un pays dont l’accès est restreint. Une webcam est nécessaire sur l’ordinateur pour confirmer l’identité. Vous pouvez prouver votre lieu de résidence à l’aide d’un relevé bancaire, d’une facture de services publics, d’un relevé de carte de crédit, d’une déclaration d’impôts ou de tout autre document.

Si la bourse n’est pas satisfaite de la quantité ou de la qualité des documents, elle se réserve le droit de demander des documents supplémentaires. Toutefois, si le processus de vérification de Deribit considère que le client a fourni de fausses informations, tous les comptes seront fermés et les positions ouvertes seront liquidées. Deribit recommande d’utiliser le navigateur Google Chrome pour le processus de vérification. Lorsque vous téléchargez une photo de votre carte d’identité, assurez-vous que le document est valide, qu’il n’est pas expiré et qu’il est clairement visible sur la photo. Il est recommandé de photographier les documents à la lumière naturelle afin que l’éclairage ne gâche pas l’image.

Le document photo doit être complet, sans coins ni côtés coupés, ni de travers ni à l’envers. Le numéro, la série et les autres chiffres importants doivent être clairement et complètement visibles. Si la photo est prise à l’aide d’une application quelconque, assurez-vous qu’aucun logo ou autre caractère ne subsiste. Si l’identification par ordinateur n’est pas possible, Deribit propose de vérifier via une application sur le smartphone, si elle est disponible dans le pays de résidence du nouveau client.

Contrôles supplémentaires

Outre les informations envoyées par le client lui-même, Deribit affirme vérifier auprès des nouveaux venus et surveiller en permanence les adresses et les transactions de crypto-monnaies afin d’identifier les activités liées au vol, à la fraude, au piratage, aux marchés du darknet, au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à d’autres activités illégales.

Parmi les vérifications supplémentaires, la plateforme effectue également des contrôles automatisés des clients par rapport à une base de données mondiale de sanctions, à des listes de personnes politiquement exposées et à des médias « indésirables ». Il est difficile de dire à quel point la plateforme approfondit l’investigation de ce type d’informations sur les utilisateurs, mais ceux qui travaillent sur le marché des crypto-monnaies depuis qu’il est presque anonyme devraient en tenir compte.

Compte d’entreprise

Sur Deribit, il est possible de créer un compte d’entreprise sur la page de paiement. Veuillez noter qu’une fois que le compte a été changé en compte d’entreprise, l’utilisateur ne pourra pas annuler ce statut indépendamment. La vérification d’un tel compte est considérablement plus difficile que pour un compte personnel.

La fonction du titulaire du compte, le type de société, l’adresse de la société, une description de l’activité, l’acte constitutif, les statuts, un extrait d’un organisme de réglementation, un schéma de propriété, une liste des dirigeants avec leur lieu de résidence, une liste des actionnaires principaux – toute une liste d’autres documents. Chacun des dirigeants et des actionnaires principaux, ainsi que la personne de contact, font l’objet d’un contrôle similaire à celui du propriétaire d’un compte personnel sur la plate-forme. Ces informations sont accompagnées d’une déclaration confirmant qu’absolument toutes les transactions sur le compte n’auront pas lieu dans les pays où Deribit est restreint.